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Certificado en Técnicas de Manejo de Inversiones Financieras
Certificado en Técnicas de Manejo de Inversiones Financieras

Presentación

El participante conocerá las nuevas tendencias del mercado financiero junto a las herramientas y técnicas que se deberán aplicar en tareas de asesoramiento de inversiones financieras, de acuerdo con los requerimientos de capacitación exigidos por la nueva normativa del Banco Central del Uruguay.

Sesiones Miércoles | 8:30 a 11:30 h
Próximo inicio: 5 de junio
Carga horaria 40 horas presenciales + 20 horas online + 10 a 15 horas de ejercicios Modalidad Semipresencial

Objetivos

A través de este programa, el participante logrará:

  • Conocer características de los distintos mercados financieros, sus actores y los productos que se comercializan.

  • Comprender la importancia de las tasas de interés en los mercados financieros y su efecto en las políticas de los bancos centrales.

  • Conocer la evaluación de inversiones alternativas, hedge funds, fondos de inversión y fondos de gestión activa, con un fuerte énfasis en sus riesgos, selección y evaluación de la performance.

  • Identificar características, riesgos, retornos y métodos de valoración de los valores de renta fija y variable.

  • Analizar las distintas estrategias de manejo de inversiones e introducir nociones de instrumentos derivados y su papel en la gestión de carteras.

  • Adaptar los programas de inversiones a las necesidades financieras de los distintos tipos de clientes, evaluando el perfil del cliente desde la perspectiva de behavioral finance o finanzas del comportamiento.

  • Adquirir técnicas de manejo de un portafolio de acciones y de portafolio de inversores individuales.

  • Actuar con principios de ética profesional.

  • Dominar la normativa nacional y derecho comparado vinculados al asesor de inversiones.

Perfil del participante

Profesionales que se desempeñen en el área de la asesoría de inversiones financieras.

Contenido

El programa está formado por tres grandes módulos:

Módulo I
Instrumentos y mercados financieros. Valores de renta fija.
(30 horas)

Los activos financieros, sus características y funciones, los mercados donde se comercializan, los actores en esos mercados y su regulación sirven de introducción al análisis de una de las clases más importantes de activos financieros: los valores de renta fija. Se tratan sus características, retornos y riesgos asociados y procesos de valoración.

  • Activos, mercados e intermediarios financieros.

  • Función del gobierno en los mercados financieros.

  • Bancos centrales y su influencia en los mercados financieros.

  • Regulación del mercado financiero: caso Uruguay.

  • Revisión de aspectos básicos de matemática financiera.

  • Introducción al análisis económico y su impacto sobre los mercados financieros e instrumentos.

  • Teoría moderna de portafolios: limitaciones y soluciones alternativas.

  • El Inversor y su entorno: características, asesoramiento financiero, perfil de riesgo, aspectos psicológicos, cuantitativos y de comportamiento.

  • Introducción a la regulación financiera, conflictos de intereses y fraudes financieros,

  • Valores de renta fija: características; riesgos asociados a las inversiones en bonos; sectores del mercado de bonos e instrumentos; comprendiendo el spread de los retornos; Introducción a la valoración de instrumentos de renta fija; medidas de rendimiento, tasas spot y tasas forward; Introducción a la medida del riesgo de tasa de interés.

Módulo II
Valores de renta variable y fondos de inversión
(20 horas)

  • Fondos de inversión, sus conformaciones y políticas de inversión, retorno y costos.
    Fondos mutuos y otras sociedades de inversión.
    Costos asociados a las inversiones en fondos mutuos.
    Hedge funds, fondos activos y estructurados.
    Exchange traded funds.
    El rendimiento de los fondos.
    Riesgos, evaluación de la performance y selección de fondos de inversión.
    Presentación de la información – GIPS.

  • Valores de renta variable y la determinación de su valor a partir de diferentes prácticas.
    Las acciones y su valor.
    Análisis técnico y análisis fundamental.
    La nueva tecnología de inversiones (Teoría del portafolio, finanzas comportamentales).
    Valoración de acciones.
    Gestión de portafolios de acciones.

  • Técnicas de manejo de un portafolio de acciones y el manejo de portafolio de inversores individuales.

Módulo III
Ética, normativa y regulación relativa al asesor de inversiones
(10 horas)

  • Normativa banco-centralista.

  • Resguardo y presentación de informaciones. La construcción de una agenda de requisitos de información para ordenar y no olvidar los reportes requeridos.

  • Aplicación de los nuevos requisitos sobre patrimonio mínimo, tercerización de servicios, indicadores de riesgo operativo y protección e información a clientes. Tipo de informes, alcance, datos necesarios y criterios de registración de eventos.

  • Introducción a la prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT). Normas sobre Administración del Riesgo de Lavado de Activos.

  • Nociones de ética y buenas prácticas aplicada al asesoramiento financiero. Estándares de la industria.

  • Riesgo de sanciones. Esquema sancionatorio y régimen de multas.

Metodologia

  • Exposiciones teórico-prácticas.

  • Análisis y resolución de ejercicios, algunos se realizarán en la misma jornada y otros deberán ser resueltos por el participante. Las soluciones de los ejercicios serán entregadas en la sesión siguiente.

Los participantes deberán tener en cuenta, además de las 40 horas presenciales de clase, aproximadamente 20 horas adicionales de clases online (en cualquier momento y lugar) y entre 10 a 15 horas adicionales para la realización de ejercicios fuera del aula.

Facilitadores

Andrés Bagnasco

Máster en Ingeniería Financiera, CIFF/ Universidad de Alcalá (España). Máster en Data Mining y Aprendizaje Estadístico, UNED (España). Especialista en Finanzas y en Derecho, Udelar. Specialization in Big Data Analytics, Harvard University (EEUU). Ingeniero Químico, Udelar. Principal Data Scientist en Sabre.

Ricardo Sabella

Certificado en Prevención de Lavado de Activos. Credencial CAMS (ACAMS). Especialista certificado en Gestión de Riesgos. Credencial ECGR (AECGR). Certificado en Administración de Riesgos. Credencial AIRM (ALARYS). Especialista certificado en Delitos Financieros. Credencial CFCS (ACFCS). Licenciado en Administración de Empresas (UCES – Argentina).
Socio director de BST Global Consulting. Asesor en materia de prevención de lavado de activos del International Center of Economic Penal Studies (ICEPS). Fue director de Montevideo Bursátil Sociedad de Bolsa. Fue ejecutivo de la gerencia de organización y métodos del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y del Banco de la Nación Argentina.
Codirector y docente del Certificado en Prevención de Lavado de Dinero, UCU Business Scool. Profesor visitante en Prevención de Lavado de Activos en la Universidad Internacional para el Desarrollo Sostenible de Nicaragua, Universidad Privada Boliviana, Instituto Tecnológico Bancario de México y Universidad de Rosario, Argentina. Dictado y dirección de seminarios y talleres de capacitación en prevención de lavado de dinero para bancos, casas de cambio, corredores de bolsa y agentes de valores en EE. UU. y diversos países de América Latina.

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Para solicitar más información escribir a ucubs@ucu.edu.uy